网上配资|配资炒股|网上配资炒股即先将资金先汇入其指定的内地账户
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日期：2025-09-04 05:41:14
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9月2日，香港证监会公布，因瑞银集团前副总监孙健荣被裁定洗钱的刑事罪名成立及干犯藐视法庭罪，终身禁止他重投业界。
现年36岁的孙健荣，曾在汇丰任职，自2013年底加入瑞银香港，2014年起担任于全利及楼小洁夫妇(下称“于氏夫妇”)的客户顾问。这对内地夫妇资产丰厚，据称曾在南京经营大额资金项目。
2016年10月，于氏夫妇计划将逾1.32亿元人民币转至香港兑换港币。
孙健荣以“跨境转账手续繁琐”为由，提出“代办汇款”方案，即先将资金先汇入其指定的内地账户，再通过亲属账户转账至香港，最终存入于氏夫妇在瑞银的联名账户。
于氏夫妇信以为真，自2016年11月至2018年2月间共分37次汇款，一共转出1.324亿元。
然而，孙健荣提供的银行回执和月结单均为伪造，资金实际流入其个人名下的两个香港账户，总额超过1.34亿港元。
2018年6月，孙健荣从瑞银辞职后，新的客户顾问发现资金异常，1.249亿港元不翼而飞。
于氏夫妇找到孙健荣对质，他先称是工作交接所致，再指款项在另一瑞银账户中，但瑞银调查后证实不存在该账户。
银行随即报警，警方拘捕孙健荣。
调查显示，孙健荣名下及公司共持有6辆豪车，包括法拉利、兰博基尼、保时捷、奥迪、路虎和本田。
此外，他在中国及英国拥有至少6处房产，其中包括伦敦一栋27单元大楼。
税务记录显示，孙健荣在2014年至2018年间申报总收入仅400万港元，与其奢华生活严重不符。
2018年7月，为追讨被挪用的资金，于氏夫妇申请全球资产冻结令，禁止孙处置价值1.3亿港元以内的资产。
然而，孙健荣在法院调查期间违反禁令，通过一家英属维京群岛公司转移名下数个英国房产。
因此，他于2023年12月因藐视法庭，被原讼法庭判处监禁六个月。
2024年6月，香港高等法院裁定其洗钱罪名成立，认定案件涉及跨境洗钱、金额巨大、手段复杂，因此判处其十年监禁。
案件曝光后，香港证监会宣布永久吊销孙健荣的从业资格，并终身禁止其重返金融行业。
值得注意的是，此案受害人于全利及楼小洁夫妇疑与内地卖淫集团有关联，为案件背景增添复杂性。
南京市中级人民法院曾在2020年工作报告中披露，当地审结多起涉黑恶案件，其中包括中央督导组交办的倪俭和等61人涉恶案、于全利等19人特大组织卖淫案。
且一份判决日期为2025年7月23日的文件披露，孙健荣曾在报纸上看到的一篇报道说，于全利在南京经营着一个卖淫团伙。他于2019年被捕，应该在内地服刑，这解释了为什么他无法出席审判。
同时，该法庭文件还提及法官对第一原告于全利涉嫌非法活动的态度。
香港高等法院法官陈健强(Anthony Chan)在判决书中表示，其同意原告代理律师的意见，即陈仲衡法官关于第一原告的资金“极可能源自有组织的非法卖淫活动”的见解在本庭不可采纳，因本庭有责任作出独立的事实认定。
也就是说，陈健强认为事情一码归一码，第一原告涉嫌非法活动，并不影响其对孙健荣进行欺诈和不当得利的指控。
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